تراستی‌ها برای جابجایی مبالغ بالا باید ابتدا توان واقعی انتقال ارز خود را به تأیید بانک مرکزی برسانند. این اقدام به منظور افزایش نظارت و امنیت در معاملات ارزی انجام می‌شود.

ضابطان چهارگانه پرونده‌های تراستی‌ها موظفند ظرف ۱۰ روز به دستورات قضائی عمل کرده و نواقص موجود را برطرف کنند. این اقدام به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و حفظ حقوق ذینفعان انجام می‌شود.